Центр по противодействию мошенничеству компании «Информзащита» имеет в своем составе высококвалифицированных экспертов с уникальными компетенциями в области противодействия фроду и минимизации потерь.

Наш опыт включает в себя более полусотни проектов по выявлению и защите как от внутреннего, так и от внешнего мошенничества в различных сферах бизнеса: финансовые организации, телекоммуникационные компании, государственные организации, ритейл, предприятия ТЭК.

Центр по противодействию мошенничеству оказывает полный спектр антифрод-услуг для финансовых организаций в сфере ДБО физических/юридических лиц и карточного процессинга. Возможна реализация конвейерных кредитных фабрик, решений по борьбе с внутренним фродом, включая выполнение требований законодательства в сфере противодействия «отмы- ванию» преступных денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, англ. AML/CFT).

Оказываем следующие виды услуг

  1. анализ и аудит бизнес-процессов и их технической реализации на предмет угроз мошенничества (внешнего и внутреннего);
  2. разработка процедур по оценке и минимизации рисков мошенничества;
  3. оптимизация существующих процессов противодействия мошенничеству;
  4. внедрение систем противодействия мошенничеству;
  5. разработка метрик контроля эффективности для антифрод-систем;
  6. обучение сотрудников заказчика;
  7. поддержка 24х7.