Центр по противодействию мошенничеству компании «Информзащита» имеет в своем составе высококвалифицированных экспертов с уникальными компетенциями в области противодействия фроду и минимизации потерь.

Наш опыт включает в себя более полусотни проектов по выявлению и защите как от внутреннего, так и от внешнего мошенничества в различных сферах бизнеса: финансовые организации, телекоммуникационные компании, государственные организации, ритейл, предприятия ТЭК.

Центр по противодействию мошенничеству оказывает полный спектр антифрод-услуг для финансовых организаций в сфере ДБО физических/юридических лиц и карточного процессинга. Возможна реализация конвейерных кредитных фабрик, решений по борьбе с внутренним фродом, включая выполнение требований законодательства в сфере противодействия «отмыванию» преступных денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, англ. AML/CFT).

Оказываем следующие виды услуг:

  • анализ и аудит бизнес-процессов и их технической реализации на предмет угроз мошенничества (внешнего и внутреннего);
  • разработка процедур по оценке и минимизации рисков мошенничества;
  • оптимизация существующих процессов противодействия мошенничеству;
  • внедрение систем противодействия мошенничеству;
  • разработка метрик контроля эффективности для антифрод-систем;
  • обучение сотрудников заказчика;
  • поддержка 24х7.

Помогаем противостоять мошенничеству в различных секторах:

В финансовом секторе

  • кража данных платежных карт;
  • получение несанкционированного доступа к личному кабинету;
  • социальный фрод (например, звонки клиентам под видом работников банка);
  • предоставление поддельных документов, в том числе по сговору с сотрудниками;
  • и другие…

В страховании

  • необоснованное получение компенсационных выплат;
  • завышение суммы выплат, в том числе по сговору с сотрудниками;
  • агентский фрод (например, «мёртвые души», махинации с премиями);
  • оформление/изменение параметров страховки для получения компенсации за уже произошедший страховой случай;
  • и другие…

В сфере энергосбыта

  • изменение контрольного оборудования (например, счетчиков);
  • изменение тарифов, суммы начислений, пени;
  • хищение средств со счетов компании под видом закупок и оплаты работ и услуг;
  • регулярное отключение от учета под предлогом мнимых профилактических/ремонтных работ;
  • и другие…

В ритейле

  • хищение средств по кассовым операциям (сторно, возвраты);
  • выставление скидок по сговору с сотрудниками;
  • неправомерное использование программ лояльности (например, накопление бонусов на карте за чужие покупки);
  • необоснованная браковка и уценка товара;
  • завышенная усушка и просрочка (товары категорий «Fresh» и «Ultra Fresh»);
  • возврат товаров по поддельным документам (накладные, чеки);
  • и другие…

В нефтяной отрасли

  • врезки/утечки и иные потери при транспортировке и хранении ГСМ;
  • хищение средств по кассовым операциям (заправки, магазины);
  • изменение контрольного оборудования на НПЗ и заправках (например, счетчиков);
  • мошенничество на пунктах реализации ГСМ;
  • и другие…

Решения вендоров
Group-IB IBM Micro Focus Oz Forensics RSA SAS Лаборатория Касперского

Свяжитесь с экспертами «Информзащиты».

Мы готовы ответить на ваши вопросы и подобрать оптимальное решение!